検証

投資家テツは那須善次(なすよしじ)？証券会社TradingForexのFXギアシステムがほぼ全損した理由は？

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「ギアシステム」というMAMが2021/11/5(金)～6(土)にかけて、利用者様の資金のほとんどを溶かしました。
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証券会社は Trading Forex Asia（トレーディング フォレックス アジア） というB-Book業者です。
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ワタシも以前、別の記事で書きましたが「アローズプロジェクト」「コネクト」というMAM案件で使われていた証券会社でもあり、集団訴訟されています。
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ちょっと調べれば、この証券会社は金融ライセンスもないし怪しいという事が分かります。
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このギアシステムが溶けた時、同時に
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●ユニバースシステムプロ
●MAXトレード
●solid3
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というトレーディング フォレックスでのMAMも同じように溶けているそうです。
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さかなくん
さかなくん
４つとも一緒に？
そんな大幅な値動き、なかったよね

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  • どんなMAMだったのか？
  • 参加者の反応、現状報告
  • どうして破綻したのか
  • B-book業者のMAMをオススメしない理由
  • MAMを選ぶ時のポイント

など、検証していきたいと思います。

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くろ井
くろ井
MAMを使うなら、その前にまずしっかりと知識と情報を手に入れましょう

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もくじ

ギアシステムはどんなMAMだったのか？

Gear System（ギアシステム）
・完全自動のFX自動売買EA
・月利12％、勝率80％
・月間負けなし
・パソコンを自動しなくても、簡単セット作業の後は、24時間いつでもあなたの代わりにトレードしてくれる
・課金なし＆使用制限なし＆余計な広告なし
・198,000円 →期間限定0円

1年運用（2019/11/15～2020/11/13）
・資金：500万円
・利益：11,989,747円
・平均月利：12％
・勝率：80％
・年利：240％

【特徴】
①LINE登録してすぐにシステム提供
②面倒な設定は一切不要、最短5分で設定完了
③安全重視の損小利大の運用設定（ナンピン無し）
④有料の自動売買ツールよりも優れたシステム＆高性能
⑤いつでもどこでも自分のスマホで簡単に収益を確認できる
⑥いつでも利益を出金できる

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HPでは上記のような宣伝文句が並んでいました。
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ただ、溶かされたという方たちの報告を見ると、EAではなさそうです。
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ギアシステムはおそらく自動売買EAを使ったMAM（マム）でしょう。
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※MAMとは、自分で操作するEAではなく、口座に資金を預けて代わりにトレードしてもらう運用方法です。
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その根拠は「自分ではエントリーや決済ができないこと」です。
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これらはEAを使っているならば自分で行えるからです。
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運用を代わりに行なってもらうサービスには、MAMとPAMMがありますが、
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ポジションやエントリー状況を確認できるので、ギアシステムはMAMだということが分かります。
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MAMとPAMMの違いについて知らない方は、下記をご覧くださいね。
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→MAMとPAMMの違い

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「他人にトレードを代行してもらうだなんて心配……」と思うかもしれませんが、
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「信頼度・透明度の高い証券会社」で「A-Book業者」で行うものであれば、あまり心配は要りません。
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どうしてA-Book業者ならいいのか、選ぶときのポイントなど、後ろの章で詳しくご説明しますね。
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ワタシが紹介、利用もしている「ZOOシステム」「サバンナシステム」は、A-Book業者の老舗証券会社 Trade View、手数料も利益が出た月にいただくハイウォーター・マーク方式という成功報酬型を取っています。
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MAMを使いたいなら、こういう案件を選びましょう。
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詳しくはこちら

https://ship-arcadia.com/tool/zoosystem

https://ship-arcadia.com/tool/mam_sava

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参加者の反応とSNSに上がっている状況

SNSでの報告

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11月5日の夜から6日にかけて、一気に「資金が溶けそう」「朝見たら無くなってそう」という声が噴出しました。
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その後、「ほぼ溶けた」「証券会社と運営に不審な点があった」などの投稿が見られます。
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https://twitter.com/tosi00com/status/1456792441923588096?s=20

 

 

 

 

投資家テツについて

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投資家のテツさんという方が、『投資家テツFXライク』というYouTubeチャンネルで紹介、サービスを提供していたようです。
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YouTube動画は、顔だけヒゲの生えたオジサン３Dになったヒトが出演していました。
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ただ今回の件で、この人だろうと顔と名前が晒されているようです。
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投資家テツは那須 善次（なす よしじ）？
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どうして破綻したのか

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溶けたと報告の上がっているトレード履歴を見ると、
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45万円ほどの資金に対して1.00ロットでのエントリーが10個も並んでいます。
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普通、この資金額に対してこんなロットの入れ方はしませんね。
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はっきり言って、プロのする事じゃないです。
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投資家テツさんは、「システムの暴走」と説明したそうです。
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システムの暴走だとしても、操っている・または監視している人間がいるはずです。
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気付いた時点でエントリーを止めて、逆張りや他ポジションで相殺していくべきです。
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そんな人間いないと言うのなら、「ひと様からお金を預かっておいて、管理体制どうなっているの？」という話です。
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まともな企業や人間のする事じゃないとワタシは思います。
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疑惑１●決済時点と取引結果の金額に大きなズレがある

・何らかの調整が行われているのではないか？
・もしくは架空取引の履歴を表示しているのではないか？

疑惑２●システムの試運転が十分ではないのに親口座で運転した？

・新システム導入の暴走が本当なら、なぜ暴走するようなシステムを稼働したのか？
・システムの検証が十分ではなかったのではないか

疑惑３●ユニバースシステムプロは裁量トレード

・システムの暴走は有り得ない
・プロのトレーダーがこんな取引するだろうか？

※MAMは、証券会社がプロまたはそれに準ずる実績や実力があると認めた人物が行うものです。

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以上のことから、結論としては、
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「資金・運用管理が杜撰（ずさん）」
「システム管理が杜撰（ずさん）」
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もしくは
「証券会社と運営がもうけるために、故意に溶かしたかもしれないと疑われる要素が多い」
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だと思います。
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B-book業者のMAMをオススメしない理由

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ワタシの所属するMAMのグループでも、
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「A-Book業者とB-Book業者の違いを知らない」
「MAMをやる時はどっちが良いの？」
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と言ったお声を聞いたので、ちょっとビックリしました。
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これはMAM・PAMM投資をする上で最低限の知識です……！！
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知らずに投資した、溶けた、ではあまりにマネーリテラシーが低いというものです。
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知らなかったヒトは、これを機にしっかり頭に叩き込んでくださいね！
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★金融リテラシーとは：
リテラシー（Literacy）とは読み解く能力のことで、
金融リテラシーとは、金融に関する知識や情報を正しく理解し、主体的に判断することができる能力を指します。

引用：SMBC日興証券
https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ki/J0640.html

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FXブローカーの「A-Book」「B-Book」って何？

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A-Book業者とB-Book業者の違いは、
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「利用者の注文をインターバンクへ流すかどうか」です。
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くろ井
くろ井
簡単に解説しますね

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例えばここに、Ｃという証券会社を利用するＦさんがいたとします。
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Ｆさんがドル円0.2ロットの買いポジションをエントリーしたとします。
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するとＣ証券会社は、
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さかなくん
さかなくん
A-Bookの場合！

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Ｃ証券会社はインターバンクへＦさんの注文を入れ、Ｆさんがマイナスで決済（損切り）したらインターバンクへお金を支払います。
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Ｆさんがプラス収支で利確したら、インターバンクから受け取った金額を手数料等を引いてＦさんへ支払います。
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くろ井
くろ井
これがB-Bookの場合、

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インターバンクにＦさんの注文を入れることはありません。
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Ｆさんのエントリーと利確はＣ証券会社で止まります。
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Ｆさんのポジションがプラス収支で利確されると、Ｃ証券会社のお金がＦさんへ支払われます。
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もしＦさんが負けてマイナス収支で決済（損切り）した場合、その費用はまるまるＣ証券会社の懐へと入ります。
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これがB-Book業者の「のみ行為」と言われる仕組みになります。
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A-Book業者が「透明度が高い」と言われるゆえんでもあります。
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このためA-Book業者の主な収入源は「トレードの手数料」「スプレッドなど」になります。
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一方、B-Book業者の主な収入源は「顧客の損失額」となります。
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★インターバンクとは：
金融機関などの限定された市場参加者が資金の運用と調達を行う市場のこと。
「銀行間取引市場」とも。

引用：大和証券
https://www.daiwa.jp/glossary/YST0093.html

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B-Book業者でのMAMはデメリットが大きすぎる

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A-Book業者は、顧客のお金のそのほとんどをインターバンクとの取引きに使います。
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したがってA-Book業者はMAMやPAMMで顧客のお金を溶かしたところで、大したもうけにはなりません。
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長く、多く取引きしてもらって利益が生まれます。
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一方、B-Book業者は顧客の支払ったお金をインターバンクへは流さないので、まるまる懐（ふところ）へ入れることが出来ます。
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それゆえ、MAMやPAMMで顧客の資金を溶かして運営と山分けするといった詐欺に使われることがあります。
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詐欺、ポンジスキームなどは圧倒的に（と言うかほぼ）B-Book業者が多いんですね。
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さかなくん
さかなくん
MAMやPAMMでB-Book業者を使うメリットって、無いね……
くろ井
くろ井
これを聞いて、アナタはまだB-Book業者でMAMをやろうと思いますか？

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MAMを選ぶ時のポイント

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上の章を読んで、A-Book業者とB-Book業者の違いが分かったと思います。
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MAMを選ぶとき、どうしたら良いかアナタはもうお分かりのことでしょう。
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MAMを選ぶ時のポイント
  • 証券会社はA-Book業者を選ぶ
  • 信用あるライセンス持ちの大手の証券会社を選ぶ
  • 入金先が銀行以外の会社の場合は絶対に入金しない
  • 完全EA任せではないものを選ぶ
  • 優秀なトレーダーが行うものを選ぶ
  • 口コミや評判、実績を調べる
  • 自分で調べるクセを付ける

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３番目の「入金先が銀行以外の会社の場合は絶対に入金しない」ですが、
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これも以前別のMAMで同じ事を書きましたが、
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自分の銀行口座（またはクレカ）
　　↓
大手銀行の口座
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ではないものには絶対入金しないでください！

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まともな証券会社やおさいふサイトなら、提携先の銀行口座があります。
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こんな金融業ではない会社にお金を入金して、却ってくると思いますか？
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そもそも、金融庁に届け出をしていない会社は、お金の橋渡し役をやってはいけません。
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※海外送金代行業務を行う場合、金融庁に「銀行」または「資金移動業者」の登録が必要です。
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→資金移動業とは？
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くろ井
くろ井
この金融庁のページに載っていない会社は、他人のお金の移動をやっちゃいけないんです
さかなくん
さかなくん
みんな得体の知れない会社に振り込んだの……？
ゾッとするよ……

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●その証券会社はライセンス持ちか
●ライセンスは誰でも取れるようなものではなく、社会的な信用度の高いライセンスか
●トレーダーの実力は優秀か

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くろ井
くろ井
最低でもこれくらいは調べてから始めましょう！
さかなくん
さかなくん
ネットやTwitterで検索すれば、今はもう大体のことは出てくるよ

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まとめ

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ざっくりまとめます。
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【ギアシステムの証券会社Trading Forex Asiaについて】
●ライセンスなし
●以前に他MAMで資金を溶かして集団訴訟されている過去あり
●B-Book業者

【溶けた原因】
●投資家テツ氏いわく、「新システムの暴走」で資金が溶けた
●暴走するようなシステムをなぜ採用したのか
●トレードやシステム管理が杜撰としか言えない

【結局のところ詐欺？】
●詐欺という断定はできない
●でも怪しいところがたっぷりある

【対処方法】
☆有志が被害者の会オープンチャットを開設している
☆多くのヒトが警察へ被害届を出すことによって警察が動く可能性がある
☆個人では難しいなら、集団で訴訟をする

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以上です。
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資金を溶かされてしまったヒトは、お悔やみ申し上げます。
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高い勉強代でしたね。
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これからは知識というチカラで武装して、被害に遭わないようにしましょう！

 

 

 

https://ship-arcadia.com/tool/zoosystem

https://ship-arcadia.com/tool/mam_sava
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